2021年5月，周信钢在10年之后，再次喜提证监会罚单。

虽然时隔10年，但是这位职业级老玩家似乎并没有改变其交易习惯，两次受罚的原因均是：超比例持股未按照规定报告和公告，并在限制转让期内继续交易相关股票。

说得更直接一点，就是：其所控制的账户组持股比例合计超过5%后没有报告，更没有停止操作，而是继续反复交易。

这完完全全是不把监管机构放眼里啊！

为此，证监会还披露了其几个主要持股账户及开户营业部，算是直接揭了团伙的老底，警告投资者要当心这是一丘之貉。

要知道，当年“白衣教主”被抓，其交易席位都没被披露；平常处罚的那些游资，更是没有披露如此详尽的信息。

显然，蒙面“香水大王”周信钢无视监管、抱着完全没有技术含量LOW到家的“坐庄三板斧”死不悔改的行径，算是彻底激怒了监管机构，把周信钢和周信钢对小伙伴们，全部一起揭了老底，昭告天下。

一、周信钢的坐庄三板斧：蛮力控盘和公然违规

证监会认定，周信钢于2015年10月至2016年11月，超比例持有$特一药业(002728.SZ)$、$汇中股份(300371.SZ)$、$力星股份(300421.SZ)$、$温州宏丰(300283.SZ)$、$金莱特(002723.SZ)$等5只个股未报告和披露，并继续交易这些个股。

处罚公告显示，周信钢、李某（周信钢妻子）、周某（周信钢女儿）等15个账户（简称账户组）交易以上个股，其中8个个人账户交易席位全部位于江苏南京，2个周信钢家族成员认购的私募产品。此外，还有加杠杆的2个资管计划账户与3个信托计划账户。

坊间传闻，周信钢在2000年前后就踏入股市，并在2007年大牛市赚了一大笔，因此可投资股市的资金达上亿元。

由此可见，周的第一桶金掘自庄股横行的那个时代，而从后来周的交易风格看，也带着非常深的那个时代的印记。

所以，其持仓风格和操作风格，就很好分析了：

（1）偏好次新股，分期建仓完成后锁仓一定时间再择机卖出；

（2）账户组大比例买入并现身前十大流通股东列表，并不避讳，故意让投资者看到期持仓情况；

（3）出货阶段股价往往出现快速上涨，或在高位横盘一段时间，而当出货完成后，股价再次下跌。

证监会披露的周信钢账户组交易席位，包括：国信证券南京洪武路营业部、银河证券南京龙蟠中路营业部、中信建投南京王府大街营业部，等。

此外，市值风云吾股大数据监测显示，与周账户组高度协同的交易席位，包括：国泰君安南京太平南路营业部、中金财富南京龙蟠中路营业部、上海证券南京胜太路营业部，等。

值得注意的是，周信钢所控制的账户组持仓特一药业等5只股票时，其每次都在赶在季度末前把账户组持股比例降至5%以下，显然是在刻意掩饰行踪。

（一）力星股份

力星股份于2015年2月17日上市，到了二季度末，前十大流通股东中周信钢账户组就占了三席，合计占流通股本的4.52%；随后三季度、四季度继续加仓。

到了2015年四季度末，力星股份的前十大流通股股东中对前5席位，都变成了周信钢所控制的账户，持股比例合计占流通股的26%，其已经控制了超过1/4的流通股本。

2015年三季度，周信钢账户组进行了一次调仓，有3个账户现身前十大流通股股东名单，合计占流通股本的7.7%；而在四季度，周信钢账户组大比例买入力星股份，持有股票数一定达到流通股本的26%，基本实现控盘，使得该股出现一轮快速上涨，从最低的19.3元最高涨至42.9元，区间涨幅达120%。

而这也正是证监会认定周信钢账户组超比例持股后未报告并继续交易该股票对事实。

结合股东人数看发现，在周信钢账户组高度控盘的2015年10月至2016年3月，期间力星股份的股东人数为8000以下，处于较少水平，而当周信钢出货完毕后，股东人数随即快速增加。

此前，风云君分享多篇文章提到，主力机构在拉升股价前必然要做的事情就是收集筹码，而直观的体现就是股东户数明显减少，这是不是有一个活脱脱案例？

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（二）汇中股份

在风云君看来，这位周老板被证监会认定超比例交易的5只个股中，汇中股份是控盘做得最好的，并且辅助两次精准抄底。

周信钢账户组是2016年二季度末出现在汇中股份前十大流通股股东列表的，并在次年一季度退出，这期间汇中股份仅登上了一次龙虎榜单，操盘手法很稳健。

股价从其介入时的16块左右，一度上涨至31块多，而就在其清仓落袋后，股价随即大跌，再次回到16块附近。

2016年5月12日，周信钢账户组合计持有汇中股份622万股，占其总股本的5.18%，持股比例达到5%，占流通股本的17.5%，逼近20%的控盘线。

2016年8月1日，账户组合计持有汇中股份超895万股，持股占比7.46%，达持股占比峰值，占流通股本的25.2%，控制了市场流通中的1/4筹码，实现了对该股票的高度控盘。

2016年12月6日，账户组合计持有汇中股份592万股，持股占比回落至4.93%，占流通股本的16.7%。

周信钢账户组持有汇中股份累计达到5%时，未按照规定进行报告和公告，并继续交易该股票，期间成交金额超4亿元。

值得注意的是，2016年5月12日、8月1日，周信钢两次加仓均在阶段低点，其加仓后不久，股价随即出现一轮上涨。

这精准抄底的节奏，把握得那是妥妥的。

从汇中股份的股东户数变化可以清晰看出周信钢收集筹码的过程：

2016年5月13日（周账户组持股数占流通股本的17.5%）股东户数较此前明显减少；

从6月至10月，股东户数均在7600户以内，而11月份后伴随股价上涨，周信钢逐步派发筹码兑现利润，股东户数逐步增加；

2017年1季度，周信钢账户组筹码派发完毕，汇中股份的股东户数较2016年最低时6200户增加到15000户，增加了近1.5倍。

（三）特一药业

2016年6月6日，周信钢账户组合计持有特一药业1052万股，占其总股本的5.26%，占流通股本的18.44%。

2016年7月20日，持股数增至峰值的1900万股，持股占比9.5%，占流通股本的33%，已经实现控盘。

这期间，特一药业的股价从19.5元上涨至22.7元，涨幅16%。

而后，伴随股价的上涨，周信钢账户组选择高抛低吸：

在9月2日，特一药业涨停当日，其交易席位中信建投南京王府大街营业部净卖出3182万元;

直到2017年1月19日，周信钢的账户组持股数降至990万股，持股比例回落至4.95%，占流通股本的17.36%;

周信钢在2016年6月6日至2017年1月18日持股超5%的期限内继续交易特一药业，合计成交金额为8.46亿元。

特一药业的股东户数变动情况与力星股份、汇中股份类似，相信大家都已经学会了，这里不再展开。

（四）交易的其他个股

周信钢是A股市场的老炮级玩家，参与过的个股非常多。

2019年以来账户组共同参与的包括雷迪克、贝斯美、德艺文创、艾艾精工、新莱应材、牧高笛、上纬新材、天普股份等等，基本都是上市后不久的次新股。

其参与过的个股可大致分为三类：

（1）账户组持有时间较长的个股，比如雷迪克、德艺文创、艾艾精工等；

（2）2022年一季度新进的个股，包括西大门、法狮龙、力源科技、卓锦股份等；

（3）与特定机构持仓高达重合的个股，包括贝斯美、海川智能、因赛集团、润禾材料、聚杰微纤等。

2019年以来，周信钢账户组持仓时间较长的雷迪克、德艺文创、思维列控等，而持仓数占流通股本比重较高的是思维列控、天普股份等，尤其是后者，持仓比重接近流通股本的20%，达到控盘水平。

2022年一季度，大幅加仓西大门，周信钢账户组新进法狮龙、力源科技、卓锦股份等，且所持有这几只个股股份数占流通股本的13%以上，最高达17%。

不难看出，周信钢延续此前一贯大比例持仓操作风格。

除了一贯的大比例持仓风格外，周信钢账户组在2020年二季度、三季度出现“异常”操作，即短期现身个股前十大流通股东列表。

并且，相同的机构上海明汯投资公司旗下基金，或先、或同时都持有对应个股。

二、上海明汯：与周信钢的诡异趋同

接下来重点拆解周信钢账户组与上海明汯投资公司旗下基金持仓重合情况。

这其中有几大巧合，需要一一与各位读者道来：

（1）上涨时间巧合。周与明汯投资同时或前后脚参与的个股，其都集中在10月至11月出现快速上涨；

（2）点火席位巧合。从龙虎榜看，银河证券上海浦东南路营业部、华鑫证券公司上海分公司等席位均出现在润禾材料（2020年10月19日）、因赛集团（2020年10月21日）上涨初期龙虎榜上；而华鑫上海分公司同时还点火了聚杰微纤（2020年10月15日）。显然，这几只是同一伙人在“运作”的股票；

（3）对倒席位巧合。广发证券上海中山北二路营业部、财信证券杭州庆春路营业部、财通证券杭州上塘路营业部、中金财富无锡清扬路营业部、中信证券上海世纪大道营业部、招商证券深圳深南东路营业部等席位，均出现在聚杰微纤、润禾材料的两只或两只以上的龙虎榜上。

（一）高度协同的交易席位

周信钢账户组与明汯投资及疑似关联机构华泰金控（香港），在2020年三季度同时新进贝斯美、因赛集团、京源环保。

此外，当期周信钢账户组加仓海川智能，而明汯投资及疑似关联机构也新进海川智能。

有图有真相：

更有意思的是，周信钢在这几只股票上的操作基本都是一个季度完事，从前十大流通股股东列表中消失，与其此前的长期、大比例持仓风格完全不同。

这几只股票都集中在2020年10月前后出现一轮明显上涨。

1、因赛集团

从龙虎榜看：

10月21日的涨停中，上海地区的交易席位买入为主，这与明汯投资所在地一致；

10月23日的龙虎榜中，中信证券上海世纪大道为明汯投资的交易席位，另外两个为疑似席位；

10月29日、30日以及11月3日的龙虎榜中，周信钢的交易席位均为净卖出，合计超过3900万元。

2、海川智能

从龙虎榜看，海川智能在10月至11月的交易席位非常散乱，也几乎看不到与周信钢、明汯投资相关的交易席位。

但是值得注意的是，华鑫证券上海分公司、广发证券上海中山北二路营业部、中金财富无锡清扬路营业部、招商证券深圳深南东路营业部等出现在两只个股的龙虎榜上。从交易风格看，应该是与明汯投资有关。

（二）时间点的巧合

周信钢与明汯投资除了同时出现在上面提到的个股外，还有先后出现在龙软科技、聚杰微纤、润禾材料、路德环境等的前十大流通股股东列表中。

这些个股无一例外在随后都出现一轮快速的涨幅，表现尤其明显的是聚杰微纤、润禾材料，二者的短期内的涨幅均超过150%。

1、聚杰微纤

该股从2020年10月9日启动，而在2020年三季度末，周信钢账户组持有该股流通股本的7.44%，从10月9日至19日，7个交易日涨幅一度达110%。

而从龙虎榜看，周信钢账户组其中一个交易席位中信建投南京王府大街在阶段高位10月19日净卖出2865万元，似乎有一股神秘力量在为期抬轿，帮助其高位兑现巨额利润。

2、润禾材料

润禾材料股价从2020年10月12日启动，第一轮10月12日至21日的8个交易日涨幅一度超过90%。

从龙虎榜看，此轮行情的点火席位为银河证券上海浦东南路营业部、华鑫证券公司上海分公司等。

这两个席位还点火了因赛集团（2020年10月21日），后者同时还点火了聚杰微纤（2020年10月15日）。

在第二轮上涨时（2020年11月11日至13日），多个位于南京的营业部大笔买入。而上涨的后期，上文提到的财通证券杭州上塘路营业部、广发证券上海中山北二路营业部等关联席位以对倒或净卖出为主，而跟风买入的主要是“散户大本营”席位。

再从股东户数变化情况来看，周信钢、明泓投资持仓期间，相关个股的股东户数明显减少，而当他们兑现利润出局后，股东户数随即出现明显增加，典型案例是贝斯美、因赛集团、聚杰微纤等。

综合看下来，周信钢账户组参与的因赛集团、海川智能、聚杰微纤、润禾材料等，与明汯投资旗下相关产品持仓有着诸多巧合。

此外，这几只个股在启动前，其K线形态、股东人数变化趋势也比较像，感兴趣的老铁再认真比较分析，本文不再展开。

结语

文章最后说几句题外话。

随着底层数据库系统搭建完成，以及公募基金评级系统上线，市值风云吾股大数据将来还会对相关投资者（机构）或基金产品进行多维度、立体化分析，并将市场环境（熊市、牛市、震荡市等）这一非量化因子纳入考量，以期构建出不同市场环境下的策略模型。

届时，市值风云用户可直观看到什么样的策略适合什么样的市场环境。

敬请期待～